本部担当者向け研修

• マネー・ローンダリング対策強化の必要性

  主な講義内容

  • 2021事務年度 金融行政方針
  • FATF第4次対日相互審査結果

  7分

  収録年月：2021年11月

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• 「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の解説

  主な講義内容

  • 「リスクベース・アプローチ」（RBA）
  • リスクの「特定」
  • リスクの「評価」
  • リスクの「低減」

  94分

  収録年月：2021年11月

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• FATF第4次対日相互審査結果の概説

  主な講義内容

  • FATF第4次対日相互審査結果の概説

  6分

  収録年月：2021年11月

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• 本人確認は何のためにある？

  主な講義内容

  • 犯収法は何を目的にするのか
  • 犯収法の構造
  • 疑わしい取引の届出件数及び提供件数
  • 業態別の疑わしい取引の届出件数

  14分

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• 今、何が求められているか

  主な講義内容

  • AML/CFTに係る本邦当局の動き
  • FATFの主な活動とわが国の状況
  • 第４次相互審査の手法
  • マネロン・ガイドラインの基本的考え方

  26分

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• 金融機関に求められること

  主な講義内容

  • FATF第４次対日相互審査を控えた情勢の認識
  • ガイドラインの正確な理解
  • リスクベース・アプローチに基づく実質的な対応

  5分

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• マネー・ローンダリング対策強化の必要性

  主な講義内容

  • 当局モニタリングの着眼点概要
  • 「2021事務年度 金融行政方針」

  10分

  収録年月:2021年12月

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• FATF第4次対日相互審査結果の解説

  主な講義内容

  • FATF第4次対日相互審査結果
  • マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画

  11分

  収録年月:2021年12月

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• 「リスクベース・アプローチ」（RBA）

  主な講義内容

  • なぜ、「リスクベース・アプローチ」なのか？

  3分

  収録年月:2021年12月

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• リスクの 「特定」

  主な講義内容

  • 対応が求められる事項
  • 対応が期待される事項

  12分

  収録年月:2021年12月

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• リスクの「評価」

  主な講義内容

  • 対応が求められる事項
  • 対応が期待される事項

  10分

  収録年月:2021年12月

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• リスクの「低減」

  主な講義内容

  • 顧客管理（カスタマー・デュー・ディリジェンス：CDD）
  • 取引モニタリング・フィルタリング

  29分

  収録年月:2021年12月

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• 経営管理（三つの防衛線等）

  主な講義内容

  • 第1の防衛線
  • 第2の防衛線
  • 第3の防衛線

  21分

  収録年月:2021年12月

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• マネー・ローンダリング対策
  強化の必要性

  主な講義内容

  • 第4次FATF対日相互審査も踏まえた本邦金融機関の態勢強化
  • 第4次FATF対日相互審査に向けたスケジュール

  13分

  収録年月:2019年3月

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• 「マネー・ローンダリング及び
  テロ資金供与対策に関する
  ガイドライン」の解説

  主な講義内容

  • 「リスクベース・アプローチ」（RBA）
  • リスクの「特定」「評価」「低減」
  • 経営管理（三つの防衛線等）

  80分

  収録年月:2019年3月

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• 「マネー・ローンダリング及び
  テロ資金供与対策の現状と
  課題」の解説

  主な講義内容

  • 経営陣の理解・ガバナンス
  • 営業店における態勢整備
  • 管理部門等における態勢整備

  13分

  収録年月:2019年3月

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• 概要

  主な講義内容

  • 金融検査マニュアル廃止
  • 貸出金の引当・償却手続の柔軟化

  15分

  収録年月：2020年11月

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• ディスカッション・ペーパー

  主な講義内容

  • 個社に帰属しない足元・将来の情報
  • グルーピング
  • 債務者区分

  27分

  収録年月：2020年11月

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• 自行庫の人材活用

  主な講義内容

  • 営業店による発信
  • 本部の態勢構築
  • 資産査定要領の見直し
  • 横断的な検討委員会の設置

  15分

  収録年月：2020年11月

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• 債務者区分・自己査定

  主な講義内容

  • 要注意先から正常先へと債務者区分が変更できる基準
  • 破たん懸念先から要注意先へと債務者区分が変更できる基準
  • 検査マニュアル廃止以降の抽出基準

  23分

  収録年月：2020年11月

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• 引当・償却

  主な講義内容

  • 貸出債権の償却・引当
  • 正常先・要注意先・要管理先
  • 破たん懸念先
  • 実質破たん先・破たん先

  21分

  収録年月：2020年11月

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• コンプライアンス

  主な講義内容

  • 金融検査マニュアル廃止前
  • 金融検査マニュアル廃止後
  • 規定・要領の再構築
  • 監査部門のレベルアップと権限委譲

  16分

  収録年月：2020年11月

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• 概要

  主な講義内容

  • コンプライアンスへの態勢
  • コンプライアンスと危機管理

  16分

  収録年月：2020年11月

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• 関連する法令

  主な講義内容

  • 犯罪収益移転防止法
  • 個人情報保護法
  • 労働基準法

  19分

  収録年月：2020年11月

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• コンプライアンス体制

  主な講義内容

  • コンプライアンス部の役割
  • 他の業務担当部の役割
  • コンプライアンス委員会の役割
  • 委員会議案の具体例

  12分

  収録年月：2020年11月

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• 営業店の態勢整備

  主な講義内容

  • 教育・研修機会の重要性
  • 臨店でのコンプライアンスチェック
  • 臨店指導の具体的項目例

  16分

  収録年月：2020年11月

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• マネロン防止

  主な講義内容

  • 口座開設時の視点
  • モニタリングのポイント
  • 外国人取引のポイント

  26分

  収録年月：2020年11月

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• 反社会的勢力への対応

  主な講義内容

  • 反社会的勢力との取引事例
  • 取引における留意点
  • 反社会的勢力への態勢整備

  18分

  収録年月：2020年11月

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• 組織体制

  主な講義内容

  • 営業店行職員への指導力
  • 顧客への対応力
  • 計数面からの推進・統括機能

  26分

  収録年月：2020年11月

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• 営業店行職員への対応

  主な講義内容

  • 営業店のおかれた状況を理解する
  • 現場でのOJTとの整合性をとる
  • 望ましいコミュニケーション

  21分

  収録年月：2020年11月

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• 成績不振店舗への対応

  主な講義内容

  • 要因分析のポイント
  • 改善策の協議
  • 組織全体としてのポートフォリオ

  23分

  収録年月：2020年11月

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• 営業モデルの推進

  主な講義内容

  • 顧客本位営業（個人）の推進
  • 課題解決型営業の（法人）の推進
  • 組織に浸透させるヒント

  18分

  収録年月：2020年11月

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• 本部要員の対応力

  主な講義内容

  • 本部担当者の自己研鑽
  • 同行訪問・勉強会の留意点
  • 支店長席／本部へのフィードバック

  16分

  収録年月：2020年11月

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• 情報の共有化

  主な講義内容

  • 本部からの情報発信のフォロー
  • 成功事例の共有化
  • 本部の各層から営業店の各層へメッセージ
  • コロナ禍以降の対応

  13分

  収録年月：2020年11月

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• 概要

  主な講義内容

  • 審査部門の役割
  • 融資方針の周知徹底
  • 担当者の育成

  21分

  収録年月：2020年11月

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• 融資ポリシー

  主な講義内容

  • 融資方針の見直し
  • 審査部門と融資ポートフォリオ
  • 営業店への対応ポイント

  22分

  収録年月：2020年11月

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• 案件審査

  主な講義内容

  • 業況悪化先への運転資金
  • コロナ対策の条件変更
  • コロナ対策の設備資金

  18分

  収録年月：2020年11月

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• ヒアリング手法

  主な講義内容

  • 担当者へのヒアリング
  • 支店長席へのヒアリング
  • ヒアリングの留意点

  18分

  収録年月：2020年11月

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• 業況不振先の管理

  主な講義内容

  • 取引先との協議・事業計画
  • モニタリングと修正計画
  • 抜本的な対応

  19分

  収録年月：2020年11月

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• 債権回収

  主な講義内容

  • 債務者と消滅時効
  • 差押に関するＱ&Ａ
  • 破産に関するＱ&Ａ

  21分

  収録年月：2020年11月

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1. 総論（民法全体の構成と債権法改正の論点）

• 本講座の全体スケジュール

  主な講義内容

  • 本講座の全体スケジュール
  • 実務編とケーススタディ

  4分

  収録年月：2020年4月

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• 民法の構成と改正点

  主な講義内容

  • 民法全体の構成

  9分

  収録年月：2020年4月

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• 第3編：債権の構成

  主な講義内容

  • 債権の構成

  3分

  収録年月：2020年4月

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• 主要な改正点

  主な講義内容

  • 金融実務への影響が大きい事項
  • その他の重要な事項

  8分

  収録年月：2020年4月

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2. 連帯債務（絶対効と相対効）

• 改正ポイントと金融業務への影響

  主な講義内容

  • 連帯債務とは
  • 民法改正のポイント

  4分

  収録年月：2020年4月

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• 連帯債務のポイント解説

  主な講義内容

  • 連帯債務と不可分債務

  2分

  収録年月：2020年4月

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• 改正後の条文体系

  主な講義内容

  • 改正後の条文体系

  5分

  収録年月：2020年4月

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• チェックテスト

  主な講義内容

  • 相対効と絶対効
  • 連帯保証と相対効

  13分

  収録年月：2020年4月

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3. 保証（情報提供義務、保証意思宣明公正証書）

• 改正ポイントと金融業務への影響

  主な講義内容

  • 保証に関する条項
  • 民法改正のポイント

  5分

  収録年月：2020年4月

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• 保証人保護のポイント解説

  主な講義内容

  • 情報提供義務

  7分

  収録年月：2020年4月

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• チェックテスト①

  主な講義内容

  • 個人根保証契約

  7分

  収録年月：2020年4月

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• 保証意思宣明のポイント解説

  主な講義内容

  • 事業に係る債務についての特則

  8分

  収録年月：2020年4月

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• チェックテスト②

  主な講義内容

  • 保証意思宣明の公正証書作成

  4分

  収録年月：2020年4月

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4. 弁済（第三者弁済、債務引受）

• 改正ポイントと金融業務への影響

  主な講義内容

  • 弁済に関する条項
  • 民法改正のポイント

  6分

  収録年月：2020年5月

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• 第三者弁済のポイント解説

  主な講義内容

  • 第三者による弁済

  4分

  収録年月：2020年5月

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• チェックテスト①

  主な講義内容

  • 第三者による弁済
  • 解答

  5分

  収録年月：2020年5月

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• 債務引受のポイント解説

  主な講義内容

  • 債務引受契約の成立
  • 引受人による抗弁・取消権

  8分

  収録年月：2020年5月

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• チェックテスト②

  主な講義内容

  • 債務引受
  • 解答

  6分

  収録年月：2020年5月

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5. 契約（定型約款、諾成契約と金銭消費貸借契約）

• 改正ポイントと金融業務への影響

  主な講義内容

  • 契約に関する条項
  • 民法改正のポイント

  5分

  収録年月：2020年5月

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• 定型約款のポイント解説

  主な講義内容

  • 定型約款の定義と具体例
  • 定型約款の変更と対応

  6分

  収録年月：2020年5月

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• チェックテスト①

  主な講義内容

  • 定型約款
  • 解答

  7分

  収録年月：2020年5月

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• 金銭消費貸借契約のポイント解説

  主な講義内容

  • 諾成契約化
  • 実務上の対応

  5分

  収録年月：2020年5月

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• チェックテスト②

  主な講義内容

  • 金銭消費貸借契約
  • 解答

  3分

  収録年月：2020年5月

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6. その他（債権者代位権、債権譲渡）

• 改正ポイントと金融業務への影響

  主な講義内容

  • その他の重要な条項
  • 民法改正のポイント

  6分

  収録年月：2020年5月

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• 債権者代位権のポイント解説

  主な講義内容

  • 債務者による被代位権利の行使
  • その他の条文

  4分

  収録年月：2020年5月

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• チェックテスト①

  主な講義内容

  • 債権者代位権
  • 解答

  3分

  収録年月：2020年5月

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• 債権譲渡のポイント解説

  主な講義内容

  • 譲渡制限の意思表示と譲渡有効性
  • 譲渡の対抗要件・債務者の抗弁

  9分

  収録年月：2020年5月

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• チェックテスト②

  主な講義内容

  • 債権譲渡
  • 解答

  6分

  収録年月：2020年5月

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7. 金銭消費貸借契約および定型約款

• 実務ポイントと金融業務への影響

  主な講義内容

  • 金銭消費貸借契約
  • 定型約款

  4分

  収録年月：2020年5月

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• 金銭消費貸借証書と預金等規定集の例

  主な講義内容

  • 金銭消費貸借証書（例）
  • 預金等規定集（例）

  2分

  収録年月：2020年5月

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• 金銭消費貸借契約の説明例

  主な講義内容

  • 要物契約の維持
  • 履行請求の絶対効の維持

  4分

  収録年月：2020年5月

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• チェックテスト①

  主な講義内容

  • 金銭消費貸借契約
  • 解答

  3分

  収録年月：2020年5月

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• 定型約款の説明例

  主な講義内容

  • 定型約款とは？
  • 約款内容の変更について

  2分

  収録年月：2020年5月

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• チェックテスト②

  主な講義内容

  • 定型約款
  • 解答

  5分

  収録年月：2020年5月

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8. 根保証約定書および公正証書作成フロー

• 実務ポイントと金融業務への影響

  主な講義内容

  • 根保証約定書
  • 保証意思宣明の公正証書作成

  6分

  収録年月：2020年5月

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• 約定（例）と保証意思宣明書

  主な講義内容

  • 約定（例）
  • 保証意思宣明書

  3分

  収録年月：2020年5月

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• 根保証約定書の説明例

  主な講義内容

  • 履行請求の絶対効の維持
  • 主たる債務者からの情報提供

  4分

  収録年月：2020年5月

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• チェックテスト①

  主な講義内容

  • 保証意思宣明の適用除外
  • 解答

  6分

  収録年月：2020年5月

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• 保証意思宣明公正証書のチェック事項

  主な講義内容

  • 資金使途・条件変更内容
  • 保証予定者の口述事項

  8分

  収録年月：2020年5月

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• チェックテスト②

  主な講義内容

  • 保証意思宣明公正証書
  • 解答

  6分

  収録年月：2020年5月

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9. 保証人への情報提供、債務引受契約

• 実務ポイントと金融業務への影響

  主な講義内容

  • 保証人への情報提供
  • 債務引受契約

  3分

  収録年月：2020年5月

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• 免責的債務引受契約書（例）

  主な講義内容

  • 免責的債務引受契約書（例）

  1分

  収録年月：2020年5月

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• 主債務の履行状況に関する
  情報提供書・請求書（例）

  主な講義内容

  • 主債務の履行状況に関する情報提供書（例）
  • 主債務の履行状況に関する情報提供請求書（例）

  2分

  収録年月：2020年5月

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• 保証人への情報提供義務の説明例

  主な講義内容

  • 債務者から保証人：債務引受の場合
  • 債権者から保証人：すべてに共通

  3分

  収録年月：2020年5月

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• チェックテスト①

  主な講義内容

  • 保証人への情報提供
  • 解答

  4分

  収録年月：2020年5月

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• 債務引受契約の説明例

  主な講義内容

  • 免責的債務引受契約
  • 併存的債務引受契約

  2分

  収録年月：2020年5月

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• チェックテスト②

  主な講義内容

  • 債務引受契約
  • 解答

  6分

  収録年月：2020年5月

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